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600699:均胜电子选举公司第八届董事会董事长、

 

  宁波均胜电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2014年5月12日在浙江宁波以现场会议的方式召开。会议通知于2014年5月9日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出;会议应到董事9名,实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

  会议由公司董事长王剑峰先生主持,会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

  2014年5月12日宁波均胜电子股份有限公司2013年度股东大会通过《关于换届选举公司第八届董事会董事的议案》,公司第八届董事会董事于2014年5月12日开始任职,经公司第八届董事会讨论,选举王剑峰先生为公司第八届董事会董事长,范金洪先生为公司第八届董事会副董事长。

  根据公司董事长提名,聘任王剑峰先生为公司总裁、聘任叶树平为公司董事会秘书;根据公司总裁提名,聘任杨德玉先生为公司财务总监、聘任叶树平先生为公司副总裁。

  公司独立董事认为公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,被聘任人员符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。因此,同意公司第八届董事会第一次会议中关于公司聘任高级管理人员的事项。

  王剑峰:1970年出生,汉族,大学本科,现任公司董事长、总裁,宁波均胜投资集团有限公司董事长,曾任天合(宁波)电子元件紧固装置有限公司总经理、TRW中国区战略发展部总经理,宁波甬兴车辆配件有限责任公司总经理。宁波市第十三届政协委员,浙江省青年联合会委员、宁波市青年联合会委员。

  叶树平:1956年出生,汉族,大学本科,中共党员。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。曾任浙江省高级人民法院法官、宁波市江东区人民法院副院长(正处级)、宁波均胜投资集团有限公司副总裁、党总支书记。

  杨徳玉:1974年出生,汉族,研究生学历,硕士,中国注册会计师协会非执业会员,现任公司财务总监。曾任宁波均胜投资集团有限公司财务部经理。

  鉴于公司董事会已完成换届选举,公司根据实际情况选举了第八届董事会各专业委员会成员,公司第八届董事会各专业委员会组成如下:

  主任:王剑峰委员:范金洪、叶树平、刘玉达、张盛红、蒋志伟、赵大东战略与投资委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

  审计委员会的主要职责是:(1)监督及评估外部审计机构工作;(2)指导内部审计工作;(3)审阅公司的财务报告并对其发表意见;(4)评估内部控制的有效性;(5)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通;(6)公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

  提名、薪酬与考核委员会的主要职责是:(1)研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;(2)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;(3)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。(4)研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议;(5)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

  上述各专门委员会委员任期三年,自董事会选举产生之日起至本届董事会届满。

  (一)宁波均胜电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月12日上午9:30在宁波洲际酒店召开,会议通知于2014年4月22日发出。

  (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

  (三)本次会议由董事长王剑峰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波均胜电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《股东大会议事规则》等有关规定。

  (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席9人,公司在任监事3人,出席3人,董事会秘书出席了本次会议;公司财务总监列席了本次会议。

  上述议案均获得出席会议股东及股东代表审议通过,其中第8项议案涉及的关联交易股东为宁波均胜投资集团有限公司(以下简称“均胜集团”)、宁波均胜房地产开发有限公司(以下简称“均胜房产”),关联关系情况是均胜集团为本公司的控股股东,均胜房产为均胜集团的子公司,均胜集团对议案8回避表决;第10项和第11项涉及选举公司董事和监事的议案,采取累积投票的方式进行投票表决。

  本次股东大会由国浩律师(上海)事务所律师见证并出具法律意见书,律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

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