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金宇生物技术股份有限公司2019年年度股东大会决

 

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号公司会议室

  会议由公司董事会召集,董事长张翀宇主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

  1、公司在任董事9人,出席7人,其中3名独立董事张桂红、申嫦娥、刘震国因受新冠肺炎疫情管控影响,通过通讯方式出席会议;董事魏学峰、董事王永胜均因公务未出席本次股东大会;

  以上议案均获得本次股东大会审议通过,其中议案5、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

  经世律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定,召集人资格合法有效,出席会议的股东具有合法有效的资格,会议的表决程序、表决结果合法有效。

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